姑苏扬子江新型材料股份有限公司 关于公司独立董事辞去职务的公告

　　证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2022-02-03

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　姑苏扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月18日收到公司独立董事卞银灿先生的书面辞去职务报告。

　　卞银灿先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，一起辞去公司提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会委员职务。

　　卞银灿先生的辞去职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中短少管帐专业人士。依据《公司法》、《上市公司独立董事规矩》、《公司章程》等相关规定，卞银灿先生的辞去职务请求将在公司股东大会选举产生新的独立董事后收效。在此期间，卞银灿先生仍将持续实行独立董事及董事会专门委员会委员的责任。

　　卞银灿在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公平。在此，公司及公司董事会对卞银灿任职期间为公司标准运作和健康发展所做的奉献表明诚心的感谢！