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姑苏扬子江新式资料股份有限公司2021年度陈说摘要

发布日期:2022-06-05 12:17:12 来源:od体育app官网下载

  证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2022-04-13

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

  重庆康华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了保留定见的审计陈说,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细阐明,请投资者留意阅览。

  公司所在作业为金属表面处理及热处理加作业业,作业上游为钢铁作业,下流为修建、交通、家电等作业,上下流作业受微观经济动摇影响大。

  从上游钢铁作业来看,“十二五”时期,我国已建成全球工业链最完好的钢铁工业体系,供给了国民经济展开所需的绝大部分钢铁资料,有用支撑了下流用钢作业和国民经济的平稳较快展开。 在“十四五”提质展开方针、“碳中和、碳达峰”要求、吞并重组规划下, 钢铁作业将朝着进步产品质量、打破并遍及更为环保的高端出产技能、进步工业集中度等方向展开。公司出产的有机涂层板是促进我国钢铁业结构调整的直接表现,契合未来展开方向。

  从下流运用作业来看,有机涂层板现已广泛运用于修建、家电、交通运输等范畴。跟着用户对产种类类、质量、功用、漂亮等要求的不断进步,涂层板运用范畴进一步扩展到包装、机械加工、室内装修、医疗、汽车工业等方面。未来产品多样化及运用范畴将进一步浸透。

  现在国内从事有机涂层板事务企业首要集中于沿海经济发达地区,依据工业链上下流整合程度,分为三类。第一类为选用“轧硬出产+镀锌出产+彩涂”的长流程出产方法,具有规划大、商场份额安稳的特色,在大型工程建造范畴具有较强的竞争力,但此类企业产种类类较为单一。第二类为选用“镀锌出产+彩涂”的双流程出产方法,此类出产方法相同具有规划优势,一起相较于第一类产品规格丰厚。第三类为“(外购镀锌板)+彩涂”的单流程出产方法,相较上两种出产方法,具有产值规划小、产品精细化程度高的特色。

  公司是国内较早进入有机涂层板作业的民营企业之一,首要从事事务为有机涂层板的研制、出产和出售。公司有机涂层板产品首要运用于修建、装修、医药医疗等作业的出产车间与设备建造、装修,家电作业产品的外观部件。依据运用场景需求的不同,有机涂层板依照功用可分为高洁净板、抗静电板、高韧耐污板、抗菌板等。公司走差异化产品战略,在细分商场针对不同客户需求出产满意其需求的产品。一起依据丰厚的作业经历,公司能够快速呼应客户需求,愈加靠近商场和客户。公司具有自主研制技能、具有批量出产才能、能安稳供给多个种类功用型有机涂层板。

  上述财务方针或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

  1、因公司付出股权转让款展开晚于预期,转让方2021年出具《赞同函》赞同剩下股权转让款付出期限延伸至2021年12月31日。后于2022年4月20日,出具《交流函》要求停止协作,鉴于股权协作事项停止,公司将不再持有滨南股份51%股份,不将滨南股份归入公司2021年度兼并报表规模。公司已发表中期陈说中包含了滨南股份数据,上述分季度方针已调整。

  2、公司已发表中期陈说中,产品买卖事务收入选用总额法核算,年审管帐师预审后以为公司在向客户转让该产品前并不能操控该产品,公司在买卖出售事务中首要作为代理人,按净额法承认收入更为恰当,更能反映公司的运营方法,上述分季度方针运营收入已按净额法调整。

  2021年,在全球新冠疫情延伸下,我国国内消费商场耐性愈加凸显,消费需求对经济添加的首要拉动效果进一步闪现。跟着供给侧结构性变革深化推进,供给对需求调整的适应才能不断进步,我国正处于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新展开格式、深化供给侧变革的关键时期。关于公司而言,2021年面临的运营环境杂乱而严峻,因新冠疫情余波未平、原资料价格急剧动摇、限电限产导致供给趋紧以及前史留传问题处理展开未达预期等要素影响,公司面临史无前例的挑战和压力。面临新冠疫情带来的严峻考验和杂乱多变的商场环境,公司活跃发挥本身优势,在尽力化解前史危险的一起,全力确保公司主营事务安稳展开,继续全面加强精细化处理,不断进步归纳运营才能,较好地完结了各项作业。

  面临疫情影响及质料商场价格的动摇,公司掌握主材收买节点,经过收买处理确保原资料安稳供给,并下降原资料价格动摇对公司出产运营的影响。一起,针对疫情影响所带来的对防疫、抗菌等清洁卫生方面的需求,公司活跃呼应,加强HAS恒耐板、抗VHP氧化彩涂板、抗新冠彩涂板等新产品的研制及向知识产权的转化。在贯彻履行疫情防控布置的一起,强化安全出产、有序开拓商场,加强本钱管控,陈说期内新资料事务展开安稳。

  在出产安全方面,公司加强设备设备处理维护,下降设备事端泊车率,有用确保出产。一起经过来料查验、首件查验、进程查验、制品查验等配套相结合的质量处理方法,进步产品质量,然后下降客户投诉率。在确保安全出产及产品质量的根底上,公司经过设备改善、人员精简等方法降本增效。

  在新产品开发方面,陈说期内公司完结环保型PVDF试出产开发,医药GMP专用彩涂板进一步深化开发,恒耐板产品工艺不断探究并成功批量出产等。

  在环保操控方面,公司经过设备改造及产品工艺晋级迭代饯别环境维护责任,如完结污水处理在线监测仪装置并与省环保渠道联网、完结危废库房标准化建造作业等,尽力成为一家善尽绿色社会责任的碳中和企业。

  陈说期内,公司完成运营收入6.57亿元,较上年下降48.21%,首要系2020年包含了子公司新永丰1-8月和巴洛特1-11月收入,本陈说期兼并规模未包含上述2家公司。

  公司年度完成归属于上市公司股东的净利润为-5598.09万元,较去年同期亏本削减53.67%。2021年运营活动产生的净流量净额为-19483.27万元,较上年同期下降469.81%,首要是银行承兑汇票到期兑付,银即将授信种类更换成流动资金借款,公司运营活动现金流出添加,筹资活动现金流入添加;归属于上市公司股东的净财物26,471.58万元,同比削减17.46%。

  截止2020年12月31日,胡卫林占用公司资金余额为30,439.43万元。陈说期内,在董事会带领下,公司处理层多举并措催促胡卫林偿还占款约6,062.59万元;到2021年12月31日,胡卫林占用资金余额为24,870.94万元(含占用资金利息)。剩下金钱首要还款来历如下:

  1)2022年3月,公司与中民居家、胡卫林一起签署了《财物置换协议》,拟以中民居家持有的中民护培(武汉)咨询处理有限公司100%股权置换公司持有的对胡卫林相关方的债务15,000万元,以处理胡卫林对公司的资金占用问题。公司别离于2022年4月6日举行第五届董事会第十五次会议、于2022年4月22日举行2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于财物置换暨相关买卖的方案》,详细详见公司于指定信息发表媒体发表的相关公告。

  2)本陈说期末,胡卫林持有公司1,800万股,占公司股本总数的3.52%。截止2022年3月31日,胡卫林持有公司1,500万股,占公司股本总数的2.93%,上述股份已悉数为流通股,其间质押/冻住1,500万股,占公司股本总数的2.93%。胡卫林许诺经过减持所持有的扬子新材股份获得的资金,在向银行偿还经过抵质押扬子新材股票融资借款的本息和付出相关税费后,剩下资金将悉数用于偿还占款。

  3)公司继续督导胡卫林向第三方转让姑苏佳苏实业有限公司具有的土地运用权(胡卫林直接持有),以获得的土地转让款来偿还占用资金;现在,该地块已作为公司向中信银行融资(融资余额6,800万元)抵押物。

  4)剩下约0.4亿元暂无切当还款来历,依据慎重性准则,公司拟对此计提信誉减值丢失;一起公司仍将继续活跃催促胡卫林筹集资金偿还占款,以最大化维护公司和广阔投资者利益。

  陈说期内,公司继续活跃推进俄联合股权出售作业。依据对俄联合审计、点评等基本情况,估计本次出售财物事项将构成严重财物重组,公司依照《上市公司严重财物重组处理办法》规矩,延聘契合《证券法》规矩的独立财务顾问神州证券股份有限公司、律师事务所北京德恒律师事务所、审计安排重庆康华管帐师事务所(特别一般合伙)、点评安排重庆华康财物点评土地房地产点评有限责任公司及境外中介安排联合推进本次严重财物重组相关作业,但受新冠疫情以及俄乌战役等要素影响难度较大,公司仍在继续活跃推进该事项。

  与此一起,公司拟经过揭露买卖场所以揭露挂牌的方法揭露搜集拟转让股权的潜在受让方,以加速推进俄联合股权出售事项,最大化维护上市公司及广阔投资者的利益。2022年4月14日,公司第五届董事会第十六次会议审议经过了《关于拟于揭露买卖场所挂牌出售所持有的俄联合51%股权的方案》。后续将依据展开情况严厉依照有关法令法规的规矩及时实行相应的批阅程序和信息发表责任。

  截止2020年12月31日,公司应收安徽省技能进出口股份有限公司金钱账面余额为人民币6,165.81万元,该金钱系扬子新材经过该公司与俄联合进行买卖产生的债务。公司已对该金钱计提坏账预备人民币616.58万元,应收账款账面净值为5,549.23万元。截止本年度陈说发表日,上述应收账款余额已悉数收回。

  陈说期内,公司活跃推广履行多项降本增效和资金回笼行动,如完善晋级公司《差旅费处理办法》、《费用处理办法》、《薪酬绩效处理办法》等规章准则;经过运用钉钉、金蝶等工具软件,树立标准、通明的处理及批阅机制;加强预算和应收账款的精细化处理,经过预算体系的效能激起整体职工自动参与的动力及调集立异求变的认识,缩短应收账款周转天数,加大应收账款的收回力度;一起,依据公司实践运营需求以及商场情况活跃展开融资作业,并合理安排资金调度、运用方案。陈说期内,公司流动性未呈现严重危险,确保了公司正常作业,为公司化解前史留传危险以及完成战略转型展开供给了有力确保。

  公司在坚持原有新资料事务稳健运营的根底上,活跃拓宽城市服务事务,确认了“新式资料+城市服务”的双轮驱动展开方法。陈说期内,公司完结了对滨南股份的收买,经过公司控股子公司持有滨南股份51%的股权,完成了在城市服务范畴的重要战略布局。

  2022年4月20日,公司收到滨南股份转让方出具的《交流函》,因为股份转让金钱至今尚未付清,对方提出拟停止本次股权协作,期望在两边签署的《股权转让协议》根底上进行友爱商量协议免除,详细详见公司于2022年4月21日发表的《关于拟停止与滨南股份股权协作的提示性公告》(公告编号:2022-04-10)。

  陈说期内,公司严厉依照法令法规要求,完善公司管理结构,加强内部管控和强化审计监督功能,有用推进公司的内控建造,不断强化团队合规运营认识,树立合规通明的处理体系,进步整体管理水平和危险防控才能,确保公司继续健康展开。

  陈说期内,公司加强展开企业文化建造作业,完善《职作业业操行与行为准则》,重视宏扬谦和、务实的作业作风,不讲局面,精简高效;会聚有一起价值理念的人同事,完成公司与个人的一起生长;着重团队的责任心和自驱力。一起加强人才队伍建造,优化鼓励查核机制,继续优化多层次培育体系,为公司持久展开奠定人才根底。公司树立了以战略方针为导向的杰出绩效处理方法,进步职作业业价值感和成就感,激起安排生机。

  证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2022-04-15

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  姑苏扬子江新式资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于二〇二二年四月二十八日以现场结合线上视频的方法举行,本次会议由王功虎先生掌管,应参与会议董事9人,实践参与会议董事9人,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会董事审议,以投票表决方法,经过了如下方案:

  2021年度,公司董事会严厉依照《公司法》、《证券法》等法令法规以及《股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等相关规矩,本着对公司股东担任的情绪,认真履行股东大会的各项抉择,忠诚实行责任,维护公司利益,进一步完善和标准公司运作。

  独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  详细内容详见同日公司在巨潮资讯网()发表的《2021年年度陈说》之第三节“处理层评论与剖析”及第四节“公司管理”、《2021年度独立董事述职陈说》。

  经审议,董事会以为2021年度公司以总经理为代表的处理层有用地履行了董事会的相关抉择,该陈说客观、线年度首要作业。

  2021年度公司完成运营收入为65,666.48万元,同比削减48.21%,首要系2020年包含了子公司杭州新永丰钢业有限公司1-8月和姑苏巴洛特新资料有限公司1-11月收入,本陈说期兼并规模未包含上述2家公司。

  归属于公司一般股股东的净利润-5,598.09万元,同比上年添加53.67%,其间母公司净利润-5,926.02万元,本陈说期对相关方资金占用款计提了3,919.06万元信誉减值丢失;运营活动产生的现金流量净额-19,483.27万元,较上年5,268.39万元削减469.81%,首要是银行承兑汇票到期兑付,银即将授信种类更换成流动资金借款,公司运营活动现金流出添加,筹资活动现金流入添加;归属于上市公司股东的净财物26,471.58万元,同比削减17.46%。

  详细内容详见同日公司在巨潮资讯网()发表的《2021年年度陈说》(公告编号:2022-04-14)及《2021年年度陈说摘要》(公告编号:2022-04-13)。其间《2021年年度陈说摘要》一起刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  公司结合本身的运营特色和危险要素,树立了较为完善的法人管理结构和较为健全的内部操操控度。董事会经核对以为:在陈说期内公司不存在严重内部操控缺点,公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求树立了较为完善的内控体系,公司内操控度得到了有用的履行。

  详细内容详见同日公司在巨潮资讯网()发表的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

  经重庆康华管帐师事务所(特别一般合伙)(简称“重庆康华”)审计,公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润-55,980,852.72元,兼并财务报表到2021年底累计未分配利润为-291,910,104.21元;2021年度完成母公司单体财务报表净利润-59,260,234.83元,母公司单体财务报表到2021年底累计未分配利润为-307,408,029.41元。

  鉴于母公司累计未分配利润为负值,且2022年公司需确保足够的自有资金以安稳展开事务,逐渐康复商场决心,完成继续健康展开,更好地维护整体股东的长远利益。公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行本钱公积转增股本。

  为满意公司出产运营需求,依据公司运营方针及展开规划,2022年度公司拟向银行请求归纳授信总额度不超越52,585万元,包含并购借款、流动资金借款、银行承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的融资金额,实践融资金额应在授信额度内视公司运营资金的实践需求和融本钱钱确认,以银行与公司实践产生的融资金额为准。

  依据公司及子公司2021年度日常相关买卖的实践情况,并结合公司事务展开需求,估计2022年公司及控股子公司将与参股子公司姑苏巴洛特新资料有限公司产生总金额不超越1,479万元的相关买卖。

  表决效果:赞同7票,对立0票,放弃0票。相关董事金跃国、秦玮进行逃避表决。

  详细内容详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发表的《关于公司2022年度日常相关买卖估计的公告》(公告编号:2022-04-19)。

  详细内容详见同日公司在巨潮资讯网()发表的《2022年第一季度陈说全文》(公告编号:2022-04-23)。

  公司依据财政部相关规矩进行管帐方针改变,契合相关法令法规的规矩和公司实践情况,履行新管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果。不存在危害公司及股东利益的景象。

  详细内容详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发表的《关于公司管帐方针改变的公告》(公告编号:2022-04-18)。

  为线年度的运营效果,依据《我国企业管帐准则》及公司财务准则等相关规矩,依据慎重性准则,依据信誉减值方针,对股东相关方资金占用所构成的其他应收款余额依照单项危险特征显着的应收金钱计提信誉减值丢失39,190,638.70元,计入公司2021年度损益。

  详细内容详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发表的《关于公司2021年度计提信誉减值丢失的公告》(公告编号:2022-04-20)。

  重庆康华为公司2021年度审计安排,具有从事证券、期货相关事务资历,有杰出的专业担任才能、投资者维护才能、作业素质和诚信情况。在执业进程中坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财务情况、运营效果,实在实行了审计安排应尽的责任,提议续聘重庆康华为公司2022年度审计安排。

  详细内容详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发表的《关于续聘公司2022年度审计安排的公告》(公告编号:2022-04-21)。

  为进一步进步标准运作水平,完善公司管理结构,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件的最新规矩,结合公司的本身实践情况,对相关准则进行了体系性的整理与修订。

  其间《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《独立董事准则》需要提交2021年度股东大会审议。

  详细内容详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()发表的《关于举行公司2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-04-16)。

  证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2022-04-16

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  姑苏扬子江新式资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决议于二〇二二年五月二十日上午9:30在公司会议室举行公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议经过,赞同举行本次股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的相关规矩。

  ② 网络投票的详细时刻为:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2022年5月20日的买卖时刻,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00期间的恣意时刻。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  8、会议地址:姑苏市相城区潘阳工业园春丰路88号姑苏扬子江新式资料股份有限公司会议室

  本次股东大会所审议的提案,已于2022年4月28日经公司第五届董事会第十七次会议审议经过,详细相关内容详见2022年4月30日公司发表于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的相关公告。

  (2)法人股东持运营执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书及到会人身份证处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证、授权托付书及托付人证券账户卡等处理挂号手续;

  (4)异地股东能够信函或传真方法挂号(需供给有关证件复印件),公司不接受电线-11:30,下午13:30-16:00

  6、联络电线、联络传线、通讯地址:姑苏市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材

  受新式冠状病毒肺炎疫情的影响,为削减人群集合、维护股东健康,就参与本次股东大会的相关留意事项提示如下:

  1、为下降公共卫生及个人感染危险,主张股东优先挑选经过网络投票的方法参与本次股东大会。

  2、为维护股东健康,下降感染危险,股东大会现场会议地址对进入人员进行防疫管控,参与现场会议人员需挂号并丈量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不合作防疫作业的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

  3、请参与现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品,做好往复途中的防疫办法。

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,公司股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系(地址为)参与投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

  (2)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

  (3)在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决议见为准,其他未表决的方案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00期间恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付 先生(女士)代表本公司(自己)到会姑苏扬子江新式资料股份有限公司2021年年度股东大会,代为行使表决权。如无作清晰指示,则由本公司(自己)之代表酌情决议投票。

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